民生银行信阳潢川支行 成功堵截出租出借银行卡违法行为
【资料图】
【中原经济网讯】(河南经济报 记者 杨磊 通讯员 戴亚茹)近年来,民生银行信阳潢川支行坚持“筑牢风险防线,坚守合规底线”的经营理念,充分发挥营业网点第一道防线的作用,坚持把好客户开户源头关,审慎办理开户业务,切实保障金融消费者的合法权益,维护良好、和谐的金融秩序。
日前,该支行成功堵截一起出租出借银行卡违法行为,避免了客户个人信用受损、资金损失及需承担的法律风险。
今年春节后复工第二天,一名客户来到该支行营业大厅开立储蓄卡。工作人员对客户进行了身份核实,询问开卡用途和生活来源等信息时,发现其叙述的开卡理由与实际用途自相矛盾,初步判定为客户是在出租出借银行卡。工作人员随即向客户说明不能办理开户业务的原因,并对其宣传出租出借银行卡的危害性,进一步增强客户风险防范意识。此次成功堵截出租出借银行卡违法行为,充分体现了该支行工作人员高度的警惕性及合规经营意识。
该支行将在受理业务时,坚持严格审核、尽职调查业务背景,对发现的风险事件进行有效控制,帮助金融消费者增强风险防范意识,切实维护人民群众财产安全和金融秩序稳定。
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