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美国联邦调查局（FBI）及检方持续在调查新冠大流行期间多起涉及诈领“联邦薪资保护计划”（Paycheck Protection Program，PPP）补助金的案件，而目前最新的一起案件是涉及前加州副州长竞选人科尔·哈里斯（Cole Harris）及华裔太太陈辛迪（音，Cindy Chen），两人已经在2月初被捕，并被检方以串谋及向联邦政府提交虚假文件等罪名起诉。

▲前加州副州长竞选人科尔·哈里斯（Cole Harris）及华裔太太辛迪陈（音，Cindy Chen），两人因涉及诈骗联邦纾困金，已经在2月初被捕，并被检方以串谋及向联邦政府提交虚假文件等罪名起诉。

根据加州中区检察官办公室所提交的起诉书，此案共有四名被告，除了科尔·哈里斯及陈辛迪之外，卢尧（音，Yao Lu）及斯佩罗（Robert Douglas Spiro. Jr）也有涉案。

起诉书指出，陈辛迪又名“Chen Ying”或“Meila Chen”，她与丈夫和卢尧是在2月7日被捕，斯佩罗则是在2月3日被捕。另外值得注意的是，斯佩罗原本打算搭飞机飞往迪拜逃逸，但在洛杉矶国际机场（LAX）登机之前遭到连帮执法人员逮捕。目前四人已经保释候审。

检察官指出，这四名嫌疑人涉嫌以“Deja LLC”和“Emergency Response Nursing”两家公司的名义及虚假文件请领美国小企业管理局（Small Business Administration）的PPP贷款。而几名共谋者的犯罪行为一直持续到2021年2月，开始的时间则尚不明确。

根据几人提交的申请文件，“Deja LLC”有306名员工，每个月必须花费超过104万美元的薪资及人事费用。但加州税局（California Franchise Tax Board）的资料显示，“Deja LLC”在2019至2020年期间的工资支付金额为零，因此联邦调查局认为，该公司实际上只是一家“空壳公司”。

银行纪录则显示，“Deja LLC”申请的260万4300美元救济贷款在2020年4月30日通过，并且于2020年5月12日存入科尔·哈里斯的Sunwest Bank帐户。

至于以“Emergency Response Nursing”公司名义诈领补助贷款的案件，申请文件称，该公司在2019年有137至145名员工，并在同一年支付员工超过472万美元。但加州税局记录显示，该公司至少从2019年1月开始就没有任何营收，因此也被调查人员认为是空壳公司。

这起案件还牵扯出另一名涉案人——林杰（音，Jie Lin）。检方称，林杰在2021年2月2日“Emergency Response Nursing”申请了PPP补助贷款，从而获得超过115万美元。虽然申请人不同，但是该公司的法人是科尔·哈里斯，公司登记的地址则是科尔·哈里斯和陈辛迪的住所。而林杰此前已经在2021年7月因为其他的共谋洗钱案件遭到起诉。

除了相关文件证据，检警也从涉案人的“微信”（Wechat）聊天记录中发现有关案件证据，包括斯佩罗向科尔·哈里斯表示，他们可以“轻易地取得2000万”，两人之间也传送了贷款申请成功的电子邮件截图及其他交易细节。

值得注意的是，调查人员曾向检方报告，陈辛迪在去年10月调查期间曾试图偷偷删除手机里的微信应用程序，但是最后没能卸载成功。

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关键词： 空壳公司 申请文件 聊天记录