证券代码：002383           证券简称：合众思壮             公告编号：2023-028

             北京合众思壮科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片)

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   北京合众思壮科技股份有限公司于 2023 年 3 月 28 日在《中国证券报》、

                                          《证

券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二三年第三次临时股东大会通知》

等相关文件，会议召开的具体情况如下：

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 13 日（星期

四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

推选董事闫文为会议主持人。

人，代表股份 18,421,745 股，占上市公司总股份的 2.4882%。

   具体情况如下：

   （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 1 人（代表股东共 1 人）,

代表股份 3,462,902 股，占上市公司总股份的 0.4677%。

  （2）通过网络投票的股东 13 人，代表股份 14,958,843 股，占上市公司总

股份的 2.0205％。

  （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

  公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师

事务所唐晓韬、曹管律师列席了本次会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结

果如下：

议案 1.00 关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案

总表决情况：

  同意 18,375,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7503%；反对 46,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2497％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 18,375,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7503%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00 关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

总表决情况：

  同意 18,375,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7503%；反对 46,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2497％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 18,375,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7503%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 3.00 关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

总表决情况：

  同意 18,375,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7503%；反对 46,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2497％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 18,375,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7503%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 4.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

  同意 18,375,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7503%；反对 46,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2497％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 18,375,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7503%；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦文德律师事务所唐晓韬、曹管律师现场见证本次会议并出具了法

律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的

资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章

程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

    北京合众思壮科技股份有限公司

     二○二三年四月十四日

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