世界实时:问题大了!二人无固定职业银行卡流水却上千万
2023-02-07 12:45:53 来源:环球网资讯
【资料图】
银行工作人员在整理客户信息时发现多个银行账户流水存在异常,经过调查,这些银行账户持有人为袁某、孙某等人,他们都没有固定职业但银行账户短短几天内流水达上千万元。民警将袁某、孙某传唤至公安局。据孙某交代,他在网上认识了一个名叫林某的网友,林某说如果有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱从而获得佣金。于是孙某就按照林某的指示,使用自己的手机、银行卡转账。警方分析,孙某的上家林某很有可能就是非法洗钱团伙的头目。很快,林某被警方成功抓获。
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