唯品富邦消金首席风险官任职获批
监管
(资料图片)
01
徽商银行被罚431.33万元
5月30日,央行合肥支行披露的罚单显示,徽商银行(03698.HK)违反反洗钱相关规定,被罚款431.33万元。
该行具体违法行为如下:1.未按规定开展持续的客户身份识别;2.未按规定开展重新的客户身份识别;3.未按规定开展客户风险等级划分工作;4.未按规定对高风险客户采取强化尽职调查;5.未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理,或可疑交易报告理由不完整;6.为身份不明的客户提供服务。
02
上海浦东江南村镇银行被罚190万元
5月31日讯,国家金融监督管理总局官网显示,上海浦东江南村镇银行被罚190万元。
2019年至2021年,该行存在下列违法违规行为:1.重大关联交易未按规定审批;2.对境内非金融机构股东及其关联方投资入股比例超标审查不严;3.个人经营贷款违规用于购房;4.个人经营贷款违规流入资本市场;5.贷款五级分类不准确;6.同业单一客户风险暴露集中度违反监管规定。
03
乌鲁木齐银行昌吉分行被罚20万元
5月31日讯,国家金融监督管理总局官网显示,乌鲁木齐银行昌吉分行因“贷款用途管控不到位,贷款资金回流借款人”,被监管罚款20万元。
04
云南红塔银行昭通分行被罚40万元
5月31日讯,国家金融监督管理总局官网显示,云南红塔银行昭通分行因“违规发放用途不真实贷款”,被监管罚款40万元。
大公司
05
唯品富邦消金首席风险官任职获批
6月1日讯,国家金融监督管理总局官网批复,核准柳林四川省唯品富邦消费金融有限公司首席风险官的任职资格。
06
瀚华金控拟8亿元出售一张网络小贷牌照
5月31日,瀚华金控(03903.HK)公布,于2023年5月31日,公司作为卖方,与目标公司四川瀚华小额贷款及买方睹煜(上海)信息服务共同签订股权转让协议,据此,公司同意有条件出售目标公司的100%股权,买方有条件购买目标公司100%股权,总代价为现金人民币8.00亿元。
据悉,目标公司于2009年5月19日在中国成立,主要开展(网路)小额贷款业务、票据贴现业务(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动)、利用互联网信息技术开展贷款受理、发放贷款。于公告日期,其注册资本及实缴资本为人民币7亿元。
关键词:
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