掐断交易?俄罗斯黄金:换个壳继续卖
阿联酋成为俄罗斯黄金的新贸易中心,这些新进口的货最后又重回欧美了?
俄乌冲突爆发后,西方各国中断了与俄罗斯的交易。
在黄金交易方面,许多跨国银行、物流供应商和贵金属精炼商叫停了与俄罗斯的来往。
(相关资料图)
比如,伦敦之前是俄罗斯黄金的最大出口市场,也是黄金交易和储存的中心。但随着西方制裁俄罗斯浪潮掀起,伦敦金银市场协会宣布禁止2022年3月7日以后生产的俄罗斯金条。
失去俄罗斯黄金供应对于伦敦来说影响并不大,因为该中心并不依赖这一来源。英国贸易数据显示,2021年,俄罗斯黄金仅占伦敦进口2%。
截至去年8月底,英国、欧盟、瑞士、美国、加拿大和日本均禁止进口俄罗斯金条。
那么此后,俄罗斯的黄金流向了何处?
找到新买家
俄罗斯海关数据显示,阿联酋已成为俄罗斯黄金的新贸易中心。
记录显示,在2022年2月24日至2023年3月3日期间,阿联酋进口了75.7吨俄罗斯黄金,价值43亿美元,而这个数字在2021年只有1.3吨。
不过,虽然阿联酋新增了俄罗斯黄金进口,但它同时是全球主要的黄金和珠宝贸易国,这些额外的进口量对阿联酋而言不过是“九牛一毛”。在2016年至2021年期间,阿联酋平均每年进口就高达约750吨纯金,意味着上述俄罗斯黄金只占其进口量的10%左右。
除了阿联酋以外,剩下的俄罗斯黄金大部分都流向了中国和土耳其,两国进口量均为20吨左右。加上阿联酋,这三个国家占到俄罗斯黄金出口的99.8%。
在此期间,俄罗斯黄金有记录的出口量为116.3吨,但据咨询公司Metals Focus估算,俄罗斯2022年的实际黄金产量为325吨。
而那些其余黄金要么留在了本国,要么交易未列入记录。
“摇身一变”重回欧美
值得一提的是,尽管西方高喊制裁口号,但俄罗斯黄金或许只是换了一种方式重新进入欧美市场。
经济合作与发展组织的黄金采购专家Louis Marechal就指出,俄罗斯黄金有可能经过熔化、重铸,隐瞒来源后再转卖至其他各国。他说:“买入俄罗斯黄金后,当地的精炼厂可以重新铸造,后由本地银行或交易商采购,最后再卖到市场上,这就是制裁的风险。”
大部分情况下,海关记录只显示参与交易的承运商或贸易商,并不记录最终买家,如具体的精炼商、珠宝商或投资者都无法得知。
一位向阿联酋运送大量俄罗斯黄金的公司经理表示,俄罗斯公司一直在以低于全球基准1%左右的价格出售黄金,因此并不愁卖。这位不愿透露姓名的经理补充道,他的公司出口阿联酋的大部分黄金都被运往精炼厂,再经熔化重铸。
因此,对于制裁联盟而言,严格的审查非常重要,关系到是否能确保终端买家遵守制裁规则。
纷纷“表示决心”
为了进一步孤立俄罗斯,华盛顿也对包括阿联酋和土耳其在内的国家发出了严重警告,称如果他们与受美国制裁的实体做生意,他们可能会失去进入七国集团市场的机会。
对此,阿联酋政府黄金委员会表示,阿联酋对非法货物、洗钱和受制裁的实体采取了“明确而有力的程序”。并且,阿联酋将继续在遵守联合国规定的现行国际规范下,与国际伙伴进行“公开和诚实的贸易”。
承运俄罗斯黄金的物流商们也纷纷表态,会严格遵守制裁规定。
例如,法国物流公司Temis Luxury中东部迪拜子公司,负责大部分出口至阿联酋的俄罗斯黄金,在2022年4月到2023年3月3日内经手了15.6吨、价值8.63亿美元的货物。
Temis Luxury集团的合规负责人Broca Houy说,表示“完全遵守阿联酋货运代理业务的法律和法规”。
伦敦瑞德史密斯律师事务所的制裁律师Tan Albayrak指出,欧洲的制裁通常不适用于海外子公司,因此欧洲公司的子公司参与向阿联酋、土耳其或中国运送俄罗斯黄金,并不一定会违反任何法律。
阿联酋第二大俄罗斯黄金承运商是物流公司Transguard,参与了14.6吨价值8.2亿美元的运输,隶属阿联酋航空集团。阿联酋航空表示,公司没有购买任何俄罗斯黄金,完全按照适用的法律进行操作。
并且,近日阿联酋航空称现在已经停止相关运输服务:“由于最近的监管调整,Transguard不再提供与运往或来自俄罗斯的黄金有关的物流服务。”
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