每日视点!矩阵股份合作方利益链交织 研发与前关联方现重叠“人马”独立性存疑
《金证研》北方资本中心 亚一/作者 庭初/风控
【资料图】
2010年,矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称“矩阵股份”)成立,时隔三年,2013年3月,矩阵股份由个人工作室模式转变为企业运营模式。2019年10月开始,矩阵股份走向产业纵向一体化发展,除提供硬软装室内一体化设计以外,也在地产类建筑与景观设计、灯光与标识设计、家居产品设计生产等产业延伸。
而此番冲击上市的矩阵股份,或遇灵魂拷问。2018年7月末,矩阵股份实控人王冠控制的企业,退出持股30%的企业。而2020-2021年,王冠却现身该前关联方的专利发明人名单,且除了王冠外,双方或还现另一重叠专利发明人“曾诚”。并且,该前关联方的一名股东,还与矩阵股份的供应商的实控人重叠。
一、实控人退出寐宸家居后或参与其专利发明,人员独立性或遭拷问
言行不类,始终相悖。矩阵股份实际控制人退出其曾间接持股30%的企业后,却现身该企业多项专利申请的发明人名单。
1.1 实控人控制企业2018年退出寐宸家居,2019-2021年关联交易超300万元据签署日为2022年5月22日的招股书(以下简称“招股书”),截至招股书签署日2022年5月22日,王冠系矩阵股份的控股股东及实际控制人。矩阵股权投资基金管理(深圳)有限公司(以下简称“矩阵基金”)系王冠曾控制的企业,于2020年11月13日注销。
此外,东莞市寐宸家居科技有限公司(曾用名为东莞市寐宸家具有限公司,以下统称“寐宸家居”)系王冠曾可施加重大影响的其他企业,矩阵基金于2018年7月31日于转让寐宸家居30%股权。
并且,深圳市寐卡国际家居用品有限公司(以下简称“寐卡国际”)也是系王冠曾控制的企业,于2019年5月9日注销。深圳市寐卡设计有限公司(以下简称“寐卡设计”)系矩阵股份2022年1月31日成立的全资子公司。
据市场监督管理局数据,截至注销日2019年5月9日,矩阵基金对寐卡国际持股比例为90%。
据招股书,2019-2021年,矩阵股份与寐宸家居存在关联采购与关联销售。
其中,2019-2021年,矩阵股份向寐宸家居销售饰品的销售金额分别为0.86万元、18.08万元、10.46万元。同期,矩阵股份向寐宸家居采购家具的采购金额分别为0.96万元、93.45万元、232.02万元。
根据《金证研》北方资本中心研究,2019-2021年,矩阵股份与寐宸家居的合计交易额为355.83万元。
据招股书,矩阵基金将寐宸家居转让后,寐宸家居不再是矩阵股份关联方,但矩阵股份与寐宸家居的交易仍视作关联交易进行披露。
然而,2021年,矩阵股份实际控制人王冠或仍为寐宸家居申请专利。
1.2 2020-2021年,寐宸家居24项专利的发明人均现“王冠”的身影
据国家知识产权局数据,截至查询日2022年7月11日,外观设计专利“长餐桌(CN12)”及“茶几(CG18)”的专利号分别为2021303484657、2021303484943,申请时间均为2021年6月7日,授权时间均为2021年9月21日,专利申请人均为寐宸家居,发明人均为“王冠”。并且,截至查询日2022年7月11日,上述两项外观设计专利均处于专利权维持状态。
截至查询日2022年7月11日,“王冠”作为发明人之一,共参与了寐宸家居24项外观设计专利的发明,且申请时间均在2020-2021年。
基于寐宸家居系矩阵股份实控人王冠曾可施加重大影响的其他企业,寐宸家居的专利发明人“王冠”或与矩阵股份实控人王冠为同一人。
可见,矩阵股份称2018年7月股权转让后,寐宸家居不再系王冠可施加影响的企业。而此后,矩阵股份实际控制人王冠却现身寐宸家居多项专利申请的发明人,令人费解。
并且,矩阵股份的专利申请中也有名为曾诚的专利发明人。
1.3 2018-2020年,寐宸家居与矩阵股份现同名专利发明人“曾诚”
据国家知识产权局数据,外观设计专利“多功能柜(CK01)”的申请号为2018303250883,申请时间为2018年6月22日,申请人为寐宸家居,发明人为曾诚。截至查询日2022年7月11日,该专利的案件状态为未缴年费终止失效。
另外,外观设计专利“书桌(CS01)”的专利号为2018303250879,申请时间为2018年6月22日,申请人为寐宸家居,发明人为曾诚。截至查询日2022年7月11日,该专利的案件状态为专利权维持。
据国家知识产权局数据,截至查询日2022年7月11日,2018-2019年,曾诚作为发明人之一,共参与了寐宸家居41项专利申请。
然而,矩阵股份的多项专利申请的发明人也名为“曾诚”。
据国家知识产权局数据,矩阵股份拥有一项名为“照明灯”的实用新型专利,专利号为2019213511997,申请时间为2019年8月15日,授权时间为2020年4月3日,申请人为矩阵股份,发明人为“曾诚”。
截至查询日2022年7月11日,该专利处于专利权维持状态。2021年,该专利的申请人由深圳市矩阵室内装饰设计有限公司(矩阵股份前身,以下统称“矩阵股份”)变更为矩阵股份。此外,该专利不存在其他变更事项。
并且,矩阵股份拥有一项名为“餐边柜”的外观设计专利,专利号为2018306355976,申请时间为2018年11月9日,授权时间为2019年4月2日,申请人为矩阵股份,发明人为刘建辉、王冠、王兆宝、“曾诚”、及莹。截至查询日2022年7月11日,该专利处于专利权维持状态。且除矩阵股份的名称变更外,该专利不存在其他变更事项。
另外,矩阵股份拥有一项名为“台灯(飞碟状)”的外观设计专利,专利号为2020304588610,申请时间为2020年8月12日,授权时间为2021年3月19日,申请人为矩阵股份,发明人为“曾诚”。截至查询日2022年7月11日,该专利处于专利权维持状态。且该专利不存在发明人变更记录。
不仅如此,曾诚亦系矩阵股份在研项目的参与人员。
据招股书,截至招股书签署日2022年5月22日,矩阵股份有一项名为“软装素材节点管理系统研发”的在研项目,其相应人员分别为袁阿平、付瑜、曾诚、韦生勇等。且截至招股书签署日2022年5月22日,矩阵股份不存在正在进行的合作研发情况。
不难看出,2018-2020年,曾诚均参与了矩阵股份的专利申请,还参与了矩阵股份的在研项目的研究。而凑巧的是,同期寐宸家居的多项专利申请的发明人也名为“曾诚”。
也就是说,招股书称,王冠实际控制的矩阵基金,截至2018年7月前对寐宸家居持股30%。而2018年7月,矩阵基金转让了其持有的寐宸家居的股份。且2019-2021年,矩阵股份与寐宸家居存在超300万元的关联交易。
而令人费解的是,2020-2021年,寐宸家居多项专利申请的发明人现矩阵股份实控人王冠的“身影”,且2018-2020年,寐宸家居与矩阵股份还现另一同名发明人“曾诚”。至此,矩阵股份与寐宸家居是否存在人员混用的嫌疑?王冠退出寐宸家居背后,是否仍可对寐宸家居施加影响?尚未可知。
围绕在寐宸家居与矩阵股份之间的问题,并未结束。
二、撑起超千万元采购额的供应商,与矩阵股份实控人曾持股企业现重叠股东
公其心,万善出。2018-2019年,矩阵股份的两家供应商受同一控制。而其中一家供应商,与寐宸家居的股东或存重叠。
2.1 林国荣对寐宸家居持股30.8%,汇创家具2018年对寐宸家居持股70%
据招股书,寐宸家居的主营业务为陈设品销售。
据市场监督管理局数据,寐宸家居成立于2017年12月1日,经营范围为研发、设计及销售家居饰品、家具、皮具、沙发、床品、家用电器、厨卫用品,品牌推广、企业形象设计文、化活动策划企业信息询、室内外装饰工程设计与施工等。
截至查询日2022年7月11日,寐宸家居法定代表人、经理及执行董事为邓安裕,监事为林国荣,股东分别为林国荣、邓安裕、刘孟菲、林伟卿,分别对寐宸家居持股30.8%、40.2%、20%、9%。
需要说明的是,寐宸家居的股东进行了变更。
据市场监督管理局数据,2018年5月8日及2019年3月14日,寐宸家居分别填报了其2017年及2018年年报。寐宸家居2017年及2018年年报显示,东莞市汇创家具有限公司(以下简称“汇创家具”)、矩阵基金对寐宸家居的认缴出资额及实缴出资额均分别为70万元、30万元。
2020年6月1日,寐宸家居填报了其2019年年报。该年报显示,深圳市前海扬名实业有限公司(以下简称“前海扬名”)、深圳市前海创域盈和实业有限公司(以下简称“前海创域”)对寐宸家居的认缴出资额分别为61.5万元、38.5万元。前海扬名、前海创域的实缴出资额分别为30万元、38.5万元。
据市场监督管理局数据,截至查询日2022年7月11日,寐宸家居的注册资本为200万元。2020年12月30日,寐宸家居的注册资本由100万元变更为200万元。
也就是说,2017-2018年,汇创家具、矩阵基金对寐宸家居的持股比例分别为70%、30%。2019年,前海扬名、前海创域的持股比例分别为61.5%、38.5%。
此外,据市场监督管理局数据,寐宸家居2020年年报显示,2020年12月30日,寐宸家居的股东由前海扬名、前海创域变更为林国荣、邓安裕、刘孟菲、林伟卿。变更后,林国荣、邓安裕、刘孟菲、林伟卿对寐宸家居的持股比例分别为30.8%、40.2%、20%、9%。
简言之,2017-2018年,汇创家具、矩阵基金对寐宸家居的持股比例分别为70%、30%。2019年,寐宸家居的股东前海扬名、前海创域的持股比例分别为61.5%、38.5%。2020年12月30日至查询日2022年7月11日,寐宸家居股东林国荣、邓安裕、刘孟菲、林伟卿的持股比例分别为30.8%、40.2%、20%、9%。
此外,寐宸家居的前股东前海扬名、前海创域,分别为系邓安裕、林国荣持股100%的企业。
据市场监督管理局数据,前海扬名成立于2018年6月29日,截至查询日2022年7月11日,前海扬名股东、法定代表人、执行董事兼总经理均为邓安裕。2018-2021年,邓安裕均系前海扬名的唯一股东。截至查询日2022年7月11日,前海扬名未披露其2021年年报且无股东变更记录。
另外,前海创域成立于2018年7月17日,截至查询日2022年7月11日,其股东、法定代表人、执行董事兼总经理均为林国荣。2018-2020年,林国荣均系前海扬名的唯一股东。且截至查询日2022年7月11日,前海创域未披露其2021年年报且无股东变更记录。
换言之,寐宸家居的历史股东前海扬名、前海创域自成立起,分别系邓安裕、林国荣控制的企业。并且,截至查询日2022年7月11日,邓安裕、林国荣系寐宸家居的自然人股东。
值得一提的是,寐宸家居的历史股东之一汇创家具系矩阵股份供应商。
2.2 2018-2019年,受同一控制的创域实业及汇创家具系矩阵股份的供应商
据招股书,2019年,汇创家具及东莞市创域实业有限公司(以下简称“创域实业”)系同一实际控制人控制的企业。同年,汇创家具及创域实业系矩阵股份陈设品采购、辅助设计服务的第三大供应商,矩阵股份向汇创家具及创域实业的采购金额合计为840.55万元,占矩阵股份当期采购总额的比例为4.98%。
据矩阵股份签署日为2021年11月18日的招股说明书申报稿,2018年,汇创家具及创域实业系矩阵股份陈设品采购、辅助设计服务的第五大供应商,矩阵股份向汇创家具及创域实业的采购金额合计为348.1万元,占矩阵股份当期采购总额的比例为2.71%。
根据《金证研》北方资本中心研究,2018-2019年,矩阵股份向汇创家具及创域实业的累计采购金额为1,188.65万元。
值得注意的是,汇创家具及创域实业的实际控制人均为林国荣。
2.3 创域实业及汇创家具或均受林国荣控制,其中邓安裕对汇创家具持股37.5%
据市场监督管理局数据,汇创家具成立于2013年9月25日,经营范围为家具、皮具、玩具、家居饰品的产销,货物进出口、技术进出口,家具产品研发设计,企业形象设计,企业投资策划,室内装饰设计。截至查询日2022年7月11日,汇创家具的股东分别为林国荣、邓安裕、李秀元。
而汇创家具变更信息显示,2021年5月18日,汇创家具进行了股东变更登记,具体变更内容未显示。除此之外,截至查询日2022年7月11日,汇创家具的股东未发生其他变更。
据公开信息,截至查询日2022年7月11日,汇创家具股东林国荣、邓安裕、李秀元的持股比例分别为52.5%、37.5%、10%。
需要说明的是,2021年,汇创家具的股东变更并未影响林国荣对其的控制权。
据市场监督管理局数据,2021年4月30日,汇创家具的股东林国荣、邓安裕、李秀元的持股比例发生变化。其中,林国荣、邓安裕的持股比例分别由56%、44%降至52.5%、37.5%。同时,李秀元的持股比例由0%增至10%。
即是说,2021年,汇创家具的股东变更仅涉及持股比例的变化,且变更前后林国荣对汇创家具的持股比例均超50%。
据市场监督管理局数据,创域实业成立于2001年9月21日,经营范围为家具制造及销售,家居用品制造及销售,家具安装和维修服务,市场营销策划,工业设计服务工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外)批发及零售。截至查询日2022年7月11日,汇创家具的股东分别为林国荣、林应东、前海创域。
而创域实业变更信息显示,2022年3月16日,创域实业股东由林国荣、林应东变更为了林国荣、林应东、前海创域。除此之外,截至查询日2022年7月11日,创域实业的股东未发生其他变更。
据公开信息,截至查询日2022年7月11日,创域实业股东林国荣、林应东、前海创域的持股比例分别为4.8%、5.2%、90%。
即是说,创域实业股东变更前后均包括林国荣,且对创域实业持股90%的前海创域系林国荣持股100%的企业。
简言之,矩阵股份称2018年7月后,王冠控制的矩阵基金退出寐宸家居。然而,2020-2021年,矩阵股份实际控制人王冠或参与寐宸家居的专利申请的研发。而2018年,彼时系寐宸家居股东的汇创家具,还是矩阵股份2018-2019年的前五大供应商之一。并且,截至查询日2022年7月11日,寐宸家居的股东均包括林国荣、邓安裕。而林国荣系矩阵股份供应商汇创家具及创域实业的实际控制人。
供应商创汇家具,曾系寐宸家居的股东之一,其实控人林国荣,或还是寐宸家居的股东之一。两家合作方现重叠股东背后,其中寐宸家居系矩阵股份实控人王冠曾可施加影响的企业,而王冠退出寐宸家居后或还现身寐宸家居的专利发明人名单。在此情况下,矩阵股份与供应商汇创家具的合作是否曾由王冠牵线?不得而知。
功名多向穷中立,祸患常从巧处生。矩阵股份与其前关联方及供应商之间的关系或陷层层迷雾,矩阵股份能否获得资本市场青睐?
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