陕西航天动力高科技股份有限公司

        独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见

(资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》

               《上市公司治理准则》

                        《公司章程》

及《公司独立董事管理办法》等相关规定，我们作为陕西航天动力高

科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了尹从军

女士的个人履历和相关资料后，发表独立意见如下：

  我们认为尹从军女士具备了担任公司高级管理人员的任职资格

和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中明确规定的不得担任

公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且

禁入尚未解除的现象。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、

表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。我们同意聘任尹

从军女士为公司财务总监。

  上述高级管理人员任期自董事会通过之日起至第七届董事会届

满之日止。

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