华人私下换汇风险大 意大利税警查扣上百万欧元现金
(资料图片仅供参考)
据意大利媒体报道,奋斗在意大利综合编译:近日,意大利佛罗伦萨金融警察在调查中发现,一家华人经营的电子产品商店已经变成了一个“地下银行”。
根据警方通报,该“地下银行”除佛罗伦萨外,在普拉托还有一个分点,专门帮助华人老板将钱送回中国。这些华人老板向这家“地下银行”支付现金和2.5%(每一千欧元25欧)的手续费后,该地下银行则通过支付宝、微信或中国的银行转账的方式,将人民币转入华人老板在中国的指定的中国账户。
(现场图:金融警察缴获的现金)
调查显示,这些欧元现金则被换给了其他中国人,这些中国公民(原文称犯罪嫌疑人)用这些欧元现金帮在中国境内的人代购意大利奢侈品,然后这些奢侈品再被邮寄或各种渠道运回中国。而这些在中国奢侈品消费者又将人民币存入这些“代购”的中国账户,周而复始。至此,欧元现金被成功转移到中国。
最终,金融警方查扣了上百万欧元现金,开设“地下银行”的两名华人因涉嫌撕开银行和金融机构被逮捕。13名华人被列为犯罪嫌疑人,因为他们因各种原因被控滥用金融业务以及欺诈性逃税。(奋斗在意大利网站独家编译,未经授权禁止转载)
奋斗在意大利
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